Казахстанские депутаты вдруг озаботились деятельностью Тимура Турлова, российского бизнесмена, принявшего в 2022 году гражданство Казахстана.
«У нас сейчас в кулуарах парламента много разговоров по поводу Турлова, — рассказал DW на условиях анонимности депутат Мажилиса от правящей партии Amanat. — Непонятно, как он смог за короткий период заработать так много, что сумел с пятого места в списке олигархов по итогам 2024 года уже в мае стать вторым? У него бизнес не связан с реальным производством. Источники его дохода — финансовые технологии. Потому и много подозрений в его возможных связях с ФСБ России, в участии его холдинга в обходе антироссийских санкций, а также в том, что его деньги — это на самом деле деньги Игоря Сечина».
По словам мажилисмена, в поле зрения членов парламента деятельность Тимура Турлова попала еще в 2022 году, а поступавшие позже сообщения лишь порождали новые подозрения в его сотрудничестве с российскими спецслужбами.
«Не думаю, что Турлов случайно попал в октябре 2022 года под персональные санкции украинского президента Зеленского, хотя с июня того года он уже получил гражданство Казахстана, — заметил депутат парламента Казахстана.
Он напомнил, что в расследованиях американских инвестиционно-исследовательских компаний Hindenburg Research и Citron Research 2023 года холдинг Турлова подозревался в манипуляциях выручкой через фиктивную торговлю ценными бумагами.
«Может, это все и неправда, но дыма без огня не бывает», — заметил он.
К слову про расследование Hindenburg Research – вот что в нем говорилось:
_
Freedom Holdings — это онлайн-брокерская компания с рыночной капитализацией в $4,6 миллиарда, основанная в 2008 году, ранее базировавшаяся в Москве, а затем переехавшая в Казахстан. Его председатель и директор, мультимиллиардер Тимур Турлов владеет более 70% акций компании с момента ее основания.
_
С момента листинга на Nasdaq в 2019 году акции Freedom выросли более чем на 450%, привлекая инвесторов имиджем быстрорастущей фирмы, возглавляемой молодым, технически подкованным основателем.
_
Расследование компании, проводившееся в течение года, включало в себя обзор обширных международных корпоративных и нормативных документов, интервью с бывшими сотрудниками и отраслевой анализ, и выявило длинный список тревожных сигналов, в том числе доказательства того, что:
_
❗️Freedom (i) нагло обходит санкции
❗️(ii) демонстрирует характерные признаки поддельной выручки
❗️(iii) смешивает средства клиентов, а затем ставит активы на рискованные, неликвидные и высококредитные рыночные ставки
❗️(iv) и демонстрирует признаки манипулирования рынком как в своих инвестициях, так и в своих публично торгуемых акциях.
_
Freedom Holdings Тимура Турлова назвала это спекуляцией и заявила, что проходит аудит у компании из «большой четверки».
_
Hindenburg Research — американская исследовательская компания. В начале 2023 года она опубликовала отчет о компании самого богатого человека Индии Гаутама Адани. Публикация совпала с размещением на рынке дополнительного выпуска акций его компании — Adani Enterprises. Оно должно было стать крупнейшим в истории Индии, но… не стало. Из-за разоблачения «Hindenburg Research» стоимость компании упала на 72 млрд долларов.
Собеседник DW добавил, что больше всего его коллег по Мажилису беспокоит «агрессивная всеядность» холдинга Тимура Турлова:
«Его структуры сейчас появляются, как грибы после дождя. Помимо деятельности у нас на фондовом рынке, Freedom зашел на рынок телекоммуникаций, торгует автомобильными шинами и мобильными телефонами, имеет свою страховую компанию и медиаструктуры. И везде у него на ключевых постах находятся выходцы из России».
По мнению депутата, может сложиться впечатление, что «Турлов выполняет задачу по экономической экспансии в Казахстан».
«С Украиной в Москве обожглись — дело до войны дошло, а с Казахстаном, вероятно, решили пойти другим путем», — сказал он в комментарии DW.
У главного редактора информационного агентства КазТАГ Амира Касенова тоже есть подозрения в отношении холдинга Турова.
«У нас есть подозрение, что эта компания действует не совсем законными способами. Мы много раз писали запросы и в правоохранительные органы, и в адрес финансового регулятора страны. И, как правило, получали и получаем обтекаемые ответы, которые больше похожи на техническую отписку», — заметил Амир Касенов в комментарии DW.
Он допускает, что структуры холдинга Freedom могут помогать Москве обходить антироссийские санкции.
«Что-либо говорить из того, что мы знаем, пока преждевременно. Но есть определенные намеки в этом отношении. У нас есть записи, где наш источник достаточно четко проговаривает тему обхода санкций», — рассказал Амир Касенов, добавив, что в настоящий момент его редакция ждет разрешения на соответствующую публикацию.
Не исключил он и вероятности сотрудничества Турлова со спецслужбами России.
Сам Тимур Турлов, отвечая на вопросы DW, назвал все появившиеся в его адрес подозрения «смешными» и «нелепыми».
БОЛЬШЕ оперативных и важных НОВОСТЕЙ в нашем Telegram-канале:
https://t.me/respublikaKZmediaNEWS
ПОДДЕРЖИТЕ «РЕСПУБЛИКУ»
_
В Казахстане почти нет независимой прессы. Власти сделали все возможное, чтобы заткнуть рты журналистам, осмеливающимся их критиковать. В таких условиях редакции могут рассчитывать только на поддержку читателей.
_
«Республика» никогда не зависела ни от власти, ни от олигархов. Для нас нет запретных тем. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАС можно здесь.
_
Поддержать нас можно разными способами — они указаны на этой странице.
