Дочь и внук первого президента Казахстана Дарига Назарбаева и Нурали Алиев смогли опротестовать ордера на замораживание своей недвижимости в Великобритании, стоимость которой оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов (98 миллионов долларов США).
Речь идет о приказе «О необъясненном происхождении богатств» (UWO — Unexplained Wealth Orders), по которому Национальное агентство по борьбе с преступностью ранее арестовало три объекта недвижимости, принадлежащие спикеру Сената Парламента РК Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву.
Как пишет Bloomberg, это первый случай, когда UWO отклонили в суде.
Напомним, что Национальное агентство по борьбе с преступностью через приказ о необъясненном богатстве наложило арест на хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Денвуд-роуд и огромную квартиру в Челси еще весной прошлого года. Но тогда власти не сообщили, кто стоит за этими активами. Только в марте этого года судья разрешил придать эту информацию огласке, не приняв возражений собственников. Так мир узнал, что эта недвижимость принадлежит членам семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) утверждает, что особняки были приобретены Рахатом Алиевым, который умер в 2015 году и который ранее был женат на Дариге Назарбаевой, дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Приказы о необъяснимых богатствах, введенные в 2018 году, заставляют людей доказывать, что их средства поступают из законных источников.
«Необъяснимые приказы о благосостоянии — это новое законодательство, и мы всегда ожидали, что их использование будет сопряжено с серьезными правовыми проблемами, — заявил Грэм Биггар, представитель NCA. — Нам было совершенно ясно, что мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении законы для преследования предполагаемых незаконных финансов, и мы будем продолжать это делать».
НКА заявил в судебных документах, что есть разумные основания подозревать, что Алиев «был причастен к серьезным преступлениям, включая взяточничество, коррупцию, шантаж, мошенничество, подделку и отмывание денег». Но судья постановила, что предположение NCA о том, что Алиев, когда он был жив, был конечным бенефициарным владельцем собственности, «ненадежно». Судья Беверли Ланг в своем решении отменила приказы по замораживанию всех трех объектов.
«Хотя стремление Национального агентства по борьбе с преступностью гарантирует, что Великобритания не является убежищем для грязных денег, что следует приветствовать, среди честных инвесторов растет паника, что они могут невольно стать объектом так называемых заказов, — так прокомментировала Bloomberg эту ситуацию адвокат в Девоншире Анна Бух. — Честные иностранные инвесторы обеспокоены тем, что они могут оказаться объектом приказа о необъясненном богатстве, основанного на сомнительных утверждениях, которые им необходимо будет оспорить в суде».
Представитель Дариги Назарбаевой заявил, что она рада, что суд согласился с ней в том, что расследования NCA были ошибочными, и что она не причастна к каким-либо правонарушениям.
«Это мощное решение суда демонстрирует, что НКА получил неточные приказы в рамках некорректного расследования, которое было совершенно бесполезным, — так прокомментировал в письме Bloomberg сын Назарбаевой Нурали Алиев. — NCA сознательно проигнорировало информацию, которую я добровольно предоставил, и предприняло необоснованные и порочные судебные иски, включая создание шокирующих оскорблений против меня, моей семьи и моей страны».
Впрочем, возможно, это еще не конец истории. NCA заявило, что обжалует решение суда, вынесенное в пользу дочери и внука Нурсултана Назарбаева.
