Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, Управляющего директора АО «НК «КазМунайГаз» Ибулла Серді и заместителя председателя Правления АО «НК «QazaqGaz» Жанузак Тайыр. Они подозреваются в хищении госсредств в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
В чем обвиняют бывшего свата Дариги Назарбаевой, рассказало BES.media.
Суть обвинений
По данным АФМ, подозреваемые в 2019 году через подконтрольное ТОО «Азиягаз Чунджа» реализовали преступная схема хищения средств национальной компании «Qazaq Gaz» (ранее — КазТрансГаз) при поставках газа.
Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.
Тем самым, считают в АФМ, подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций.
Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме.
Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге.
Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.
Это еще не всё
В связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.
Параллельно Агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.
После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка.
АФМ напоминает, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам.
В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше $440 млн (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства.
Что еще нужно знать
Кайрат Боранбаев был взят под стражу еще в марте 2022 года.
Узнайте БОЛЬШЕ об элитной недвижимости олигарха Боранбаева в Европе.
ПОДДЕРЖИТЕ «РЕСПУБЛИКУ» через KASPI GOLD, отправив донаты на номер телефона 8-777 681 6594 или на номер карты 4400 4302 1819 1887. И есть еще несколько способов – они на этой странице.
