Не успел отшуметь скандал с «Проектом Пегас», когда журналисты-расследователи рассказали, что телефоны высокопоставленных политиков мира, вплоть до глав государств, вероятно, были взломаны и прослушивались с помощью программы Pegasus от израильской компании NSO Group, как подоспела новая порция разоблачительной информации.
3 октября 2021 года OCCRP начал публиковать серию расследований об имуществе чиновников и их близких по всему миру. В списке – президенты стран, их родственники и люди из их окружения, а также ряд других бывших и действующих политиков разного ранга (в том числе из Казахстана, о чем мы уже рассказали здесь.)
Массив документов, на основании которых были проведены расследования, содержит данные о сделках, совершенных от имени и по поручению чиновников и богатейших бизнесменов в офшорных зонах. Назвали его «Документы Пандоры» (Pandora Papers).
Данные оказались в руках «Международного консорциума журналистов-расследователей» (ICIJ) более года назад. В течение этого времени более 600 журналистов из 117 стран мира проверяли полученную информацию (12 миллионов различных документов).
«Мы перепроверили их (документы) с помощью множества открытых источников. Мы также отправили запросы всем людям, чьи офшоры нас заинтересовали. Многие из них подтвердили: сведения о них в «Документах Пандоры» верны. Комментарии всех людей, ответивших на наши запросы, вы найдете в текстах проекта», — говорится в предисловии к серии публикаций.
Воруют у народа
Произошедшая спустя более пяти лет после «Панамских документов»*, разоблачивших юридическую фирму Mossack Fonseca, новая утечка навсегда разрушила миф о том, что злоупотребления офшорной системой являются делом рук нескольких плохих парней.
*«Панамские документы», панамагейт, «Панамское досье» или «Панамский архив» — название утечки документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. В них упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, вскрыто наличие их скрытой собственности и связанных с этим конфликтов интересов.
Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа журналистов в рамках проекта Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) их изучала. Итоги расследования были опубликованы 3 апреля 2016 года.
«Документы Пандоры» раскрывают обширную взаимосвязанную систему, которая, помимо обогащения отдельных чиновников, подпитывает кризисы и недовольство по всему миру.
«Документы иллюстрируют глобальный характер офшорного бизнеса. Это скрытый мир, в котором тайная любовница президента России Владимира Путина может получить роскошную квартиру в Монако через подставную компанию, и где король Иордании может тайно приобрести недвижимость в Лондоне и Малибу.
Снова и снова файлы показывают легкость, с которой деньги могут спокойно перемещаться по всему миру, в том числе политиками и другими лицами, пользующимися общественным доверием. «Документы Пандоры» раскрывают, как именно оффшорная индустрия скрывает состояния богатых.
Во многих случаях это также способствовало переводу огромных богатств из бедных и развивающихся стран в налоговые гавани и богатые анклавы в таких городах, как Лондон, где фешенебельные центральные районы были поглощены политиками, чиновниками и их родственниками.
Считается, что триллионы долларов, в основном из доходов крупных корпораций, спрятаны в офшорных налоговых убежищах. Каждый год одно только уклонение от уплаты налогов, по оценкам, обходится беднейшим странам мира в 200 миллиардов долларов — намного больше того, что они получают в виде помощи в целях развития», — пишут в преамбуле к проекту журналисты-расследователи.
Куда выводят наворованное?
В распоряжение журналистов попали документы 14 компаний, действующих в интересах чиновников, членов их семей и бизнесменов. Большая их часть касается Trident Trust Group — фирмы, которая работает с конца 1970-х годов в таких офшорных гаванях, как Британские Виргинские острова, Сейшельские острова и Панама, а также в США и Великобритании.
«Документы Пандоры» показывают, что среди клиентов Trident были влиятельные люди – такие, как бывший премьер-министр Бахрейна принц Халифа бен Салман аль Халифа, бывший помощник королевской семьи Абу-Даби Хадем аль-Кубайси, известный бизнесмен и владелец Alibaba Джек Ма.
Услугами Trident пользовались семья и деловые партнеры лидера Азербайджана Ильхама Алиева — документы показывают, что Trident создал 84 компании на Британских Виргинских островах для круга Алиева. В некоторых случаях документы показывают, что Trident поддерживал отношения с клиентами, несмотря на обвинения в правонарушениях.
Однако на вопросы по конкретным делам журналистам в Trident не ответили.
«Компания регулируется в юрисдикции, в которой она работает, и полностью привержена соблюдению всех применимых нормативных актов. Trident регулярно сотрудничает с любым компетентным органом, который запрашивает информацию», — говорится в ответе компании.
Также в поле зрения расследователей попали панамские Alemán, Cordero, Galindo & Lee, Alcogal и другие фирмы, Asiaciti Trust, специализирующийся в основном на Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Alpha Consulting, базирующейся в странах Индийского океана на Сейшельских островах. Широта охвата воистину поражает.
Расследование показало растущую роль США в качестве офшорного убежища.
«В то время как федеральное правительство предприняло недавние усилия по обузданию отрасли за рубежом, многие штаты, такие как Делавэр, Аляска и Невада, движутся в противоположном направлении. В последние годы законодатели более чем в дюжине штатов США проголосовали за расширение индустрии финансовой секретности.
«Документы Пандоры» показывают, что в десятках случаев клиенты отказывались от более традиционных убежищ, таких как Британские Виргинские острова и Багамские острова, в пользу США. Самым популярным направлением стала Южная Дакота», — говорится во вводной статье авторов проекта.
Знакомые все лица
Среди лиц, воспользовавшихся услугами вышеуказанных фирм, значатся бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Чили Себастьян Пиньера, президент Кении Ухуру Кениата, президент Черногории Мило Джуканович, президент Габона Али Бонго Ондимба и другие более или менее известные лица. В общей сложности 35 нынешних и бывших национальных лидеров, а также 400 официальных лиц из почти 100 стран.
Из разоблачений можно отметить приобретение еще в 2009 году сыном президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдаром Алиевым-младшим первоклассной коммерческой недвижимости в самом центре Лондона на сумму 33,5 миллиона фунтов стерлингов (48,9 миллиона долларов США). Надо отметить, что молодому человеку на тот момент было всего 11 лет от роду.
По данным расследователей, на бумаге владельцем недвижимости была компания Small nick Holdings S.A., основанная на Британских Виргинских островах. Тот факт, что недвижимость была приобретена соратником президента Алиева, а затем передана его маленькому сыну, был скрыт благодаря строгой корпоративной секретности карибской территории.
Также были выявлены подробности того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорные компании для сокрытия инвестиций в размере 15 миллионов евро в элитную недвижимость на юге Франции, включая замок.
Пользовался услугами офшорных фирм, похоже, и глава Украины Владимир Зеленский, чтобы позволить своей семье продолжать получать выгоду от зарубежного бизнеса, не заявляя об этом.
В ближайшие дни OCCRP обещает выпустить целую серию статей, основанных на «Документах Пандоры». Уже опубликованные статьи здесь.
При подготовке статьи были использованы материалы ICIJ, OCCRP и других партнеров проекта Pandora Papers.
ПОДДЕРЖИТЕ НАС!
В Казахстане почти не осталось независимой прессы. За последние годы власти сделали все возможное, чтобы заткнуть рты журналистам и запугать тех, кто осмеливается писать о них правду. В таких условиях редакции могут рассчитывать только на поддержку читателей.
KZ.MEDIA – молодой проект. Редакция нашего медиаресурса не зависит ни от власти, ни от олигархов. Для нас нет запретных тем, мы пишем о том, что считаем важным. НО НАМ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА!
Помогите нам рассказывать вам ПРАВДУ о ВАЖНОМ!
Поддержать нас можно через KASPI GOLD, отправив свою сумму на номер телефона 8 777 681 6594 или на номер карты 5169 4971 3344 9037.
И есть еще несколько способов – они на этой странице.
