Как известно, швейцарские юристы пользуются отличной мировой репутацией — клиенты могут использовать их не только для защиты состояния и оптимизации налогов, но и для более сомнительных услуг. Дело в том, что по внутреннему законодательству, выступая в качестве «консультантов», юристы не обязаны проявлять должную осмотрительность.
Но так было вчера. Теперь же Федеральное собрание (швейцарский парламент) предложило ужесточить законодательство так, чтобы деятельность «консультантов» подпадала под действие Закона о борьбе с отмыванием денег.
Об этом рассказывает издание Public Eye.
В публикации также называется имена тех, кто пользовался «нетипичными» услугами юристов, и среди них есть богатые казахи.
Действительно, в Швейцарии есть группа юристов, которые, наряду с «типичной» деятельностью, как представление интересов клиентов в суде и предоставление юридических консультаций, продают им целый ряд услуг, которые в принципе не имеют ничего общего с юриспруденцией: от создания компаний до решения административных вопросов, а также покупки и продажи недвижимости, когда клиент не заинтересован в разглашении своего имени. И они, например, не обязаны изучать мотивы богатого человека, который хочет купить сеть офшорных компаний, или задаваться вопросом, откуда взялось его богатство.
Швейцария является исключением в этом отношении, поскольку их коллеги в большинстве соседних стран, включая Германию, Францию, Италию, уже давно вынуждены проводить строгие проверки. Поэтому к услугам швейцарских юристов прибегали не только преступники, но и сильные мира сего.
В статье упоминаются южноафриканский бизнесмен Кхулубусе Клайв Зума — племянник президента Демократической Республики Конго Джейкоба Зумы, близкий друг президента России Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, бывший замминистра финансов РФ Владимир Чернухин, миллиардер и сенатор России от Дагестана Сулейман Керимов.
Не избегли соблазна сокрыть свои сделки и очень высокопоставленные казахстанцы – в статье говорится о том, что швейцарские юристы оказывали помощь семьям обоих президентов страны.
«В 2010-х годах министр и дипломат Касым–Жомарт Токаев, избранный президентом Казахстана в 2019 году, управлял своим подпольным бизнесом из Женевы через своего сына и племянника. Семья обратилась к надежному юристу Тьерри Ульманну, с ним они консультировались по вопросам повседневного управления, регистрации компаний в Швейцарии и надзора за покупками недвижимости. Он также разработал устав фонда семьи Токаевых, который называется «Фонд инновационной дипломатии». Сейчас он находится в процессе ликвидации», — говорится в публикации.
Что касается семьи первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, то «нетипичными» услугами швейцарских юристов пользовалась его средняя дочь Динара Кулибаева. С их помощью в 2009 году она приобрела недвижимость недалеко от Женевы за 74,7 миллиона швейцарских франков, а десять лет спустя – еще один замок за 106 миллионов франков.
«Мэтр Жан-Кристоф Хокке — партнер в ведущей фирме Python , а позже Kellerhals Carrard в Женеве — на протяжении десятилетий консультировал сверхбогатую семью Нурсултана Назарбаева, президента и бесспорного хозяина Казахстана с 1991 по 2019 год. Одной из его задач было помочь младшей дочери Динаре Кулибаевой , имеющей вид на жительство в Швейцарии, обосноваться в Женеве. В 2009 году Динара приобрела недвижимость недалеко от Женевы за астрономическую сумму в 74,7 миллиона швейцарских франков. Десять лет спустя она купила замок в этом регионе (106 миллионов франков), «влюбившись в него», как тогда объяснил мэтр Хокке СМИ.
_
Документы, находящиеся в нашем распоряжении, показали, что адвокат также помог двум гражданам Казахстана, близким к Кулибаевым, которые хотели приобрести недвижимость недалеко от Женевы. Пара вела бизнес с торговым гигантом Vitol, как показало наше расследование.
Но скоро «швейцарская лавочка» может закрыться.
Межправительственная организация «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) потребовала от Швейцарии закрыть лазейку по отмыванию и легализации средств с сомнительным происхождением еще в 2005 году. Но только в 2019 году был разработан первоначальный проект закона, направленный на распространение сферы действия законодательства о борьбе с отмыванием денег на финансовых консультантов. Однако в 2021 году после двух лет интенсивного лоббирования со стороны представителей профессии швейцарский парламент отказался одобрить его.
Вернулись к этому документу после полномасштабного вторжения России в Украину. Швейцария присоединилась к инициативе Евросоюза о введении санкций против России, и закрытие лазеек в системе борьбы с отмыванием денег стало неотложным с репутационной точки зрения.
«В случае принятия закона юристам придется провести серию проверок, чтобы идентифицировать бенефициарного владельца юридических лиц, которые они регистрируют и управляют. Им также необходимо будет разъяснить экономическую подоплеку и цель запрашиваемых услуг и сохранить документацию. И если ответы отсутствуют или неясны, адвокаты должны отказаться от предоставления соответствующих услуг; в противном случае они рискуют подвергнуться уголовному преследованию за потенциальную поддержку незаконной деятельности», — говорится в публикации Public Eye.
О недвижимости семьи Назарбаевых в Швейцарии читайте по ссылкам:
- Швейцарский след. Семья Паколли и ее связи с кланом Назарбаевых
- Про покупку замка Динарой Кулибаевой в Швейцарии. Подробности
- Зачем дочка Назарбаева купила древний замок в Швейцарии
ПОДДЕРЖИТЕ «РЕСПУБЛИКУ»!
_
Можно через KASPI GOLD, отправив донаты на номер телефона 8-777 681 6594 или карты 4400 4302 1819 1887. И другие способы на этой странице.
