Бывший британский принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор получил миллионы фунтов стерлингов от казахстанского олигарха Тимура Кулибаева, используя средства компании, замешанной в криминальной коррупции, говорится в опубликованном сегодня расследовании BBC.
Речь идет о том, что казахстанский миллиардер Тимур Кулибаев использовал для покупки поместья Эндрю кредит от Enviro Pacific Investments — компании, в отношении которой прокуратура Италии пришла к выводу, что в 2007 году она получила наличные деньги в результате коррупционной схемы. Именно спустя несколько недель после осуществления последнего из этих платежей Тимур Кулибаев купил у тогдашнего принца поместье «Саннингхилл-парк» (Sunninghill Park) в Беркшире за 15 миллионов фунтов стерлингов.
Адвокаты Кулибаева заявили BBC, что он никогда не занимался взяточничеством или коррупцией и что средства, использованные для приобретения «Саннингхилл-парка», были совершенно законными. Но, как считают авторы статьи, эти разоблачения поднимают вопросы: мог ли тогдашний принц непреднамеренно извлечь выгоду из доходов от преступной деятельности и проводили ли он и его советники надлежащие проверки.
Эксперт по отмыванию денег Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности, заявил, что сделка содержала «явные тревожные сигналы», которые должны были послужить поводом для детальной проверки, чтобы убедиться, что она не «способствует отмыванию доходов от коррупции».
Тем более что, по имеющимся данным, Кулибаев заплатил на 3 миллиона фунтов стерлингов больше, чем была запрашиваемая цена, и примерно на 7 миллионов фунтов стерлингов больше, чем рыночная стоимость недвижимости.
Бывший принц не ответил на запросы Би-би-си о комментариях. В 2009 году после критики сделки он заявил Daily Telegraph: «Это не мое дело, как только будет выплачена цена. Если это предложение, я не собираюсь смотреть дареному коню в зубы и предполагать, что они переплатили мне».
«Республика» писала про эту сделку начиная с момента, как о ней стало известно, и отслеживала ее все эти годы. Последние наши статьи на эту тему можно прочитать по этим ссылкам ниже:
Как продавали подарок королевы
Напомним, что поместье «Саннингхилл-парк» был подарен Эндрю королевой в качестве свадебного подарка в 1986 году.
«Современный двухэтажный особняк из красного кирпича, дом с 12 спальнями, 12 ванными комнатами и шестью гостиными, подвергался насмешкам за сходство с супермаркетом Tesco», — описывается поместье в статье BBC.
После того как недвижимость впервые была выставлена на продажу в 2001 году и не получила предложений, Эндрю лично вмешался в ситуацию.
«По словам Саймона Уилсона, который в то время был заместителем посла, бывший принц воспользовался возможностью официального визита в Бахрейн в качестве торгового представителя Великобритании в 2003 году, чтобы лично попытаться продать недвижимость членам королевских семей стран Персидского залива. Но покупатель в конце концов нашелся благодаря связям тогдашнего принца с другой страной: Казахстаном».
В 2002 году принц стал покровителем Британско-казахского общества.
- ПОДРОБНЕЕ: Казахские связи британских принцев
В том же 2006 году он посетил Казахстан. И в том же году первый президент Нурсултан Назарбаев встретился с королевой в Букингемском дворце в Лондоне. А в 2007 году предложение о покупке «Саннингхилл-парка» поступило от Тимура Кулибаева, зятя Назарбаева.
«В то время состояние Кулибаева оценивалось более чем в 1 миллиард фунтов стерлингов, и он занимал ключевую должность в управлении государственным суверенным фондом «Самрук-Казня», которому принадлежит значительная часть нефтегазовой отрасли страны», — отмечается в статье BBС.
Эндрю познакомился с Тимуром Кулибаевым благодаря казахстанской бизнесвумен и светской львице Гоге Ашкенази, у которой двое детей от романа с казахским олигархом.
«Позже она называла принца близким другом, но теперь утверждает, что не имела с ним никаких дел около 15 лет», — говорится в статье.
В июне 2007 года Эндрю и Ашкенази были сфотографированы в Аскоте вместе с королевой. И в том же месяце состоялся обмен договорами о покупке «Саннингхилл-парка» зятем Назарбаева.
Кулибаев использовал принадлежащую ему офшорную компанию Unity Assets Corporation для покупки особняка. Адвокаты королевской семьи, компания Farrer & Co, представляли интересы продавца.
Сделка была завершена в сентябре того же года. И в том же месяце, как показывают документы, британские налогоплательщики оплатили счет на 57 000 фунтов стерлингов за чартерный рейс для бывшего принца, направлявшегося в Казахстан по официальным делам в качестве торгового представителя.
Сомнения были и раньше – но сделку не расследовали
«В момент продажи правительство Великобритании выражало обеспокоенность по поводу Казахстана. Тогдашний министр по делам Европы Джефф Хун заявил парламентариям в апреле 2007 года, что «обвинения в систематической коррупции» в стране «широко распространены». Несмотря на эти опасения, а также на официальную роль Эндрю как торгового представителя и его положение четвертого в очереди на престол, личность покупателя не была раскрыта ни одной из сторон, ни Букингемским дворцом», — говорится в статье.
Отметим, что в 2007 году не существовало требования раскрывать имена владельцев офшорных компаний, приобретавших недвижимость в Великобритании, и имя Кулибаева было названо в прессе лишь три года спустя.
Между тем вопросы о связи сделки с коррупцией возникли еще в 2012 году, когда в прессе появились сообщения о том, что итальянская прокуратура расследует обвинения в адрес Кулибаева. В числе обвинений упоминалась и возможность использования взяток для финансирования покупки «Саннингхилл-парка» через компанию Enviro Pacific Investments, которая, как теперь подтверждено, частично финансировала сделку. Но тогда эти расследования не привели к предъявлению каких-либо обвинений Кулибаеву.
Позже BBC ознакомилась с документами из ряда судебных дел 2016 и 2017 годов, которые в совокупности показывают, как итальянские прокуроры пришли к выводу о том, что компания Enviro Pacific Investments получила денежные средства в результате схемы подкупа. Эти документы были впервые получены журналом L’Espresso в рамках проекта «Каспийские заговоры» Международного консорциума журналистов-расследователей .
«Предполагается, что связь Enviro Pacific Investments с коррупцией осуществлялась через другую компанию под названием Aventall. В деле, рассматриваемом в Монце, итальянский нефтяной магнат Агостино Бьянки признал себя виновным в даче взяток Кулибаеву и другим казахстанским чиновникам в связи с выгодными нефтяными контрактами, и компания Aventall была названа одной из компаний, использовавшихся для перевода взяток. Кулибаеву обвинения предъявлены не были.
_
Согласно соглашению о признании вины, компанией Aventall руководил Массимо Гуидотти, которого называли «посредником» в коррупционных схемах.
_
Согласно судебным документам по аналогичному делу, он разработал систему рейтингов, измеряющую влияние казахстанских олигархов. В электронном письме от 2009 года он поставил Кулибаеву максимальную оценку в пять звезд. На допросе у прокуроров Гуидотти отрицал раздачу взяток.
_
Во втором деле в Милане прокуратура заявила, что Авенталл производил платежи «предположительно коррупционного характера» компании Enviro Pacific Investments, которая предоставила кредит на покупку «Саннингхилл-парка». Они заявили, что было обещано 6,5 млн долларов (3,27 млн фунтов стерлингов), но смогли найти доказательства только 1,5 млн долларов (755 000 фунтов стерлингов) платежей. Последний платеж был произведен в апреле 2007 года, менее чем за два месяца до обмена контрактами на приобретение «Саннингхилл-парка».
Прокуратура, по информации авторов статьи BBC, заявила, что «открытые источники» свидетельствуют о связи компании Enviro Pacific с Кулибаевым. Однако миланское разбирательство было прекращено в январе 2017 года — отчасти потому, что прокуратура не смогла связать платежи с конкретными контрактами или однозначно установить личности государственных должностных лиц, получивших средства.
Адвокаты Кулибаева заявили BBC, что он отрицает получение взяток, не имел отношения к присуждению контрактов и не являлся объектом какого-либо расследования в Италии. Они сказали, что Кулибаев «не был причастен и не знал ни о какой «коррупционной схеме» с участием г-на Бьянки или г-на Гуидотти».
Кроме того, его адвокаты заявили, что он никогда не владел компанией Enviro Pacific и не контролировал её, а также что компания никогда не владела активами от его имени. На вопрос о том, кто является её владельцем, они отказались отвечать, сославшись на конфиденциальность.
Тем не менее адвокаты подтвердили BBC, что их клиент «получил кредит от Enviro Pacific в 2007 году по коммерческим причинам и на чисто коммерческих условиях по рыночной ставке», чтобы помочь профинансировать покупку «Саннингхилл-парка». Речь шла о сумме кредита в 6 миллионов фунтов стерлингов, и
Кулибаев, по словам адвокатов впоследствии погасил его с процентами.
«Это означает, что компания, предположительно причастная к коррупционной схеме, также была замешана в сделке с Эндрю», — делают выводы авторы статьи.
Красные флаги
После покупки Кулибаевым Саннингхилл пустовал много лет и был в конечном итоге снесен в 2016 году. На его месте впоследствии был построен новый особняк с 14 спальнями, но и он так и не был заселен.
И хотя нет доказательств того, что бывший принц знал источник средств, использованных Кулибаевым для оплаты строительства «Саннингхилл-парка», в сделке было множество нюансов или «тревожных сигналов», которые должны были насторожить юристов, представляющих интересы Эндрю, и показать, что по крайней мере часть денег могла быть получена коррупционным путем.
К ним, по мнению авторов статьи, относятся:
- Обеспокоенность британского правительства по поводу «систематической коррупции в Казахстане» в то время
- Положение Кулибаева как государственного служащего и зятя тогдашнего президента Казахстана
- Использование сложных оффшорных структур, включающих множество компаний и кредитных соглашений без четкого обоснования.
- якобы завышенная цена
- Отсутствие прозрачности в отношении личности покупателя.
«Независимо от того, кто вы — член королевской семьи, олигарх или миллиардер — те, кто действует от вашего имени в любой сделке с недвижимостью, должны быть бдительны в отношении рисков, как юридических, так и репутационных, присущих офшорным инвестициям в недвижимость Великобритании», — сказал Китинг, эксперт по отмыванию денег из Центра финансов и безопасности.
Маргарет Ходж, представитель правительства по борьбе с коррупцией, заявила, что она «совершенно шокирована» разоблачениями BBC, добавив, что «доходы от преступной деятельности» могли быть задействованы «в уже и без того весьма спорной сделке купли-продажи».
Букингемский дворец, как и бывший принц, отказались от комментариев.
БОЛЬШЕ оперативных и важных НОВОСТЕЙ в нашем Telegram-канале:
https://t.me/respublikaKZmediaNEWS и https://t.me/RESPUBLIKAexpertKZ
ПОДДЕРЖИТЕ «РЕСПУБЛИКУ»
В Казахстане почти нет независимой прессы. Власти сделали все возможное, чтобы заткнуть рты журналистам, осмеливающимся их критиковать. В таких условиях редакции могут рассчитывать только на поддержку читателей.
«Республика» никогда не зависела ни от власти, ни от олигархов. Для нас нет запретных тем. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАС можно здесь.
Поддержать нас можно разными способами — они указаны на этой странице.
