Королевская прокуратура Великобритании (CPS) наложила арест на элитный лондонский особняк стоимостью 32,7 миллиона долларов в престижном районе Хайгейт по делу об отмывании денег, пишет OCCRP.
Примечательно, что до лета 2024 года эта вилла принадлежала Нурали Алиеву — внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Этот дом имеет громкую судебную историю, тесно связанную с Казахстаном.
В статье «Республики» «Скидка от Дариги» за 2023 год этот особняк в Хайгейте мы называли «активом Дариги Назарбаевой». Неточность возникла из-за особенностей британского следствия 2019 года. Тогда Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заблокировало сразу три разных лондонских объекта недвижимости, принадлежавших членам семьи Назарбаевых, и Дарига Назарбаева шла «одним пакетом» с сыном.
Кроме того, вилла была юридически записана на панамскую структуру Villa Magna Foundation, и непонятно было, как делились доли внутри семьи.
Позже, в ходе открытых слушаний в Высоком суде Лондона, официально подтвердилось, что конечным бенефициаром этого конкретного фонда и самого особняка являлся именно Нурали Алиев, который в итоге в 2020 году и выиграл судебный процесс в Великобритании.
Хронология судов: как Нурали Алиев отстоял особняк
Это далеко не первый случай, когда объект недвижимости попадает в поле зрения британских силовиков. Чтобы понять суть происходящего, попытаемся восстановить цепочку событий вокруг виллы в Хайгейте, которая ранее была записана на панамский фонд Villa Magna Foundation.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые заморозило этот дом в 2019 году в числе трех элитных объектов недвижимости в Лондоне. Против Алиева и его матери Дариги Назарбаевой применили «ордера на богатство необъяснимого происхождения» (Unexplained Wealth Orders — UWO). Силовики предполагали, что недвижимость купили на деньги, незаконно выведенные отцом Нурали — покойным зятем первого президента Казахстана Рахатом Алиевым.
Весной 2020 года Высокий суд Лондона полностью снял арест с дома. Внук экс-президента Казахстана Нурали Алиев и его юристы смогли предоставить доказательства законного происхождения средств. Выводы следователей NCA суд признал «ненадежными». Сам Алиев охарактеризовал те обвинения как «ошибочные и абсолютно необоснованные».
Очистив юридическую историю особняка, Алиев выставил его на продажу через элитных брокеров Sotheby’s. В этот период в риелторских базах появлялись объявления со снижением цены (вплоть до 8 млн фунтов), так как объект долго искал конечного покупателя на фоне падения британского рынка недвижимости.
В статье в «Республике» мы дали скрин объявления о продаже с сайта британского агентства недвижимости.
Дабы показать, ЧТО именно было выставлено на продажу, мы опубликовали еще и фото с сайта агентства, дающие представление об активе.
А ниже поэтажный план дома.
Новый владелец Юй Цун: теневые связи и «золотые паспорта»
Новым собственником дома стал загадочный предприниматель Юй Цун (Yu Cong) — уроженец Китая, обладающий «золотым паспортом» Камбоджи. Именно из-за его деятельности британский Земельный реестр зафиксировал повторное замораживание усадьбы в Хайгейте летом 2026 года.
На данный момент в Великобритании ему не предъявлено никаких уголовных обвинений. Сам Юй Цун проигнорировал запросы журналистов об источниках своего дохода, пишет OCCRP.
OCCRP также отмечает, что нет доказательств каких-либо продолжающихся связей между Алиевым и Юй Цуном. Внук Назарбаева подчеркнул, что никогда лично не виделся с покупателем. Сделка проходила исключительно через британских брокеров Sotheby’s, которые вышли на него после размещения объявления, сказал Алиев в электронном письме в ответ на вопросы.
Между тем, журналисты-расследователи обнаружили масштабную сеть активов, связывающую Юй Цуна с международными схемами:
- Помимо особняка в Хайгейте, в 2022 году Юй Цун приобрел квартиру за 8 миллионов долларов в историческом комплексе Gasholders у вокзала Кингс-Кросс. Примечательно, что одновременно с покупкой особняка в июле 2024 года он переписал этот актив на номинального посредника по имени Сюй Пэн (Xu Peng).
- В свою очередь Сюй Пэн при перерегистрации указал почтовый адрес, принадлежащий другому китайскому бизнесмену с камбоджийским паспортом — Юань Ихуа (Yuan Yihua).
Юань Ихуа — крупная фигура, у которой британские власти ранее уже арестовали недвижимость на 68 миллионов долларов (OCCRP рассказывал об этом здесь и здесь).
- Важно отметить, что Юй Цун и Юань Ихуа делят между собой одни и те же юридические адреса. Две британские компании Юй Цуна зарегистрированы в лондонской квартире Юаня (которую власти арестовали еще в мае). Кроме того, в корпоративном реестре Сингапура оба предпринимателя указали одинаковый адрес проживания в элитном кондоминиуме возле Орчард-роуд, а также числятся совладельцами компаний в Камбодже.
Карта связей и хронология особняка за $32,7 миллиона
Еще не конец истории
Повторный арест особняка на Хайгейт произошел в рамках новой жесткой стратегии Королевской прокуратуры Великобритании по борьбе с сомнительными иностранными капиталами. Руководство CPS официально заявило, что отныне возврат незаконно приобретенных активов станет ключевым приоритетом уголовного преследования в стране.
Затронут ли дальнейшие действия прокуроров недвижимость семьи Назарбаевым в Великобритании, пока непонятно.
По данным члена британского парламента от лейбористской партии Маргарет Ходж, казахстанская элита владеет недвижимостью в Великобритании на сумму более полумиллиарда фунтов стерлингов, и около 330 миллионов фунтов стерлингов из этой суммы принадлежат клану Назарбаевых.
«Наложение санкций на эту коррумпированную элиту само по себе не искоренит порочную практику и не приведет к радикальным демократическим преобразованиям в Казахстане, но продемонстрирует, что мы имеем в виду то, что говорим, когда берем на себя обязательство бороться с грязными деньгами и коррупцией. Цена бездействия высока.
Репутация Лондона и нашего сектора финансовых услуг уже запятнана, поскольку Великобритания рассматривается как юрисдикция для грязных денег. Быстрыми действиями мы можем начать восстанавливать идею хорошей глобальной Британии и продемонстрировать нашим союзникам, что мы не обеспечим убежище клептократам или олигархам», — сказала она, выступая 3 февраля 2022 года с докладом в Палате общин в ходе дебатов «Казахстан: антикоррупционные санкции».
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ про активы семьи Назарбаевых в Лондоне по ссылкам:
- Скидка от Дариги. Особняк Назарбаевых в Лондоне «подешевел» на миллион
- Дарига Назарбаева продала активы на Бейкер-стрит в Лондоне
- Что нам известно про активы Назарбаевых на Бейкер-стрит
- Почему не арестованы активы Назарбаевых в Лондоне
- Дочь Назарбаева избавляется от активов в Лондоне. Почему?
- Сахарный трест, который лопнул. Деньги Дариги Назарбаевой
БОЛЬШЕ оперативных и важных НОВОСТЕЙ в нашем Telegram-канале:
https://t.me/respublikaKZmediaNEWS и https://t.me/RESPUBLIKAexpertKZ
ПОДДЕРЖИТЕ «РЕСПУБЛИКУ»
В Казахстане почти нет независимой прессы. Власти сделали все возможное, чтобы заткнуть рты журналистам, осмеливающимся их критиковать. В таких условиях редакции могут рассчитывать только на поддержку читателей.
«Республика» никогда не зависела ни от власти, ни от олигархов. Для нас нет запретных тем. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАС можно здесь.
Поддержать нас можно разными способами — они указаны на этой странице.
